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奥克兰华人洗钱案：3套房11辆车被扣！判刑结果出来了_我的网站
一 | 48小时之内，国际地缘博弈的焦点全落在了雅加达身上。 转自公众号：新西兰中文先驱Chinese_Herald 曾经震惊奥克兰华社的洗钱案 Advertise with us 最近宣判了 一华人男子逃脱了牢狱之灾 到底是怎么回事 往下看 01 大批豪车被扣押震惊华社 从2020年1月开始，新西兰警方展开一项行动——Brookings行动，专门打击洗钱犯罪。
二 | 一边是克里姆林宫在远东准备好国宴规格迎接印尼新总统，另一边是中国外长与防长接连启程奔赴印尼，两国外长防长2加2机制全面开打。 大伙儿都清楚，东南亚这片棋盘以往总有人在摇摆， 但印尼这次的步子迈得比谁都大，直接在安全与能源两条核心战线上把砝码压向了中俄。 这一套组合拳打下来，其实意味着印尼这个东盟领头羊，正在告别过去那种光靠嘴上说不结盟的模糊状态，转而在实际利益上完成了硬核变轨。 咱们先来聊聊防务层面的大动作。
三 | 奥克兰一位华人男子是首批被警方纳入调查的人之一。很多人以为中国和印尼坐下来开会，无非就是谈谈贸易和基建，但这次王毅外长和董军防长先后出动，核心突破点其实全在安全防务的深水区。
四 | 该男子名叫Xiao Yu Lu，英文名“Shaun”。 印尼过去在防务装备上吃过不少西方画大饼的亏。 这位已婚，有3个孩子的父亲住在奥克兰东区Halfmoon Bay码头附近一栋价值 170 万纽币的房子里，开着一辆价值 30 万纽币的奔驰，草坪上还停着一艘价值 16 万纽币的 Rayglass Legend 船。就拿美国推销的F-15EX战机来说，光是国会审批和附加的政治限制条件，就拖了几年时间， 价格高昂不说，关键技术更是一点都不放。
五 | 但在2020年10月14日，也就是他40岁生日的几个月后，警察敲开了 Lu的家门。 随后，警方扣押了价值 2,245,000纽币的三处房产，和价值1,425,000纽币的 11 辆汽车，一时震惊奥克兰华社。 02 警方暗中盯梢调查 警方调查他的核心是 Lu控制的未经注册的比特币交易业务，以及他提供的将资金转移到中国的汇款服务。 相比之下，中方给出的合作方案极为务实。 警方发现，5年来，Lu经手的比特币销售量超过 3000 笔，账户资金流水超过1800 万纽币。 虽然他的生意有合法客户，但Lu还处理了大量现金，他知道这些现金有的是来路不明，但一律以15%的佣金帮忙洗钱。
六 | 印尼本身国防工业基础薄弱，他们最渴望的不仅是买几艘现成军舰或者几架飞机，而是拿到真正的技术转移，在自己家里建起维护和组装能力。 在这次外长防长高级别安全磋商中，双方重点切入的正是中大型无人机、雷达探测系统以及近海巡逻舰艇的本土化组装项目。中国军工在交付周期和性价比上的硬实力，正好补齐了印尼军方想要推进国防现代化的急迫缺口。 而在南海议题上，外界总觉得双方有重叠诉求就会产生对立，但雅加达这次打了一张极其务实的底牌。印尼把目光紧紧锁定在纳土纳群岛周边的油气资源与渔业利益上，明确选择用常态化的海警联合巡逻、海上搜救演练以及安全直通热线来管控现场。 在Brookings行动中，警方能证明Lu帮毒贩洗钱至少有30万纽币。
七 | Lu的一名顾客是一位来自南岛 Invercargill的年轻女子。
八 | 2020年5月，该女子开车前往基督城，在机场停车场遇见了从奥克兰飞来的Lu。 警方监控拍到这名23岁的女子，将一个黑色Countdown超市购物袋递给Lu，然后立即离开。
九 | 第二天，Lu和他的商业伙伴开着租来的车返回奥克兰，并在Picton登上了库克海峡渡轮。 警方趁机偷偷闯入了Lu租来的车里，调查发现他的背包里有一捆20和50面值的纽币，用胶带和橡皮筋绑在一起，总额大约10万纽币。 Lu的另一个客户叫 Preston Radford。 2018 年 8 月，Radford从基督城飞往奥克兰，两次在东区Halfmoon Bay码头与Lu会面。 用共同护航海上经济利益的做法，直接压缩了域外势力借南海争议在这里搞联合巡航、插手地区防务的空间。
十 | 这种由经贸向安全机制的深度升级，彻底打破了华盛顿长期以来试图垄断东南亚高端防务合作的幻象。 绕开西方金融绞索：普京国宴桌上的能源与支付新规 再把视线转向北方。普京在远东摆下高规格国宴接待印尼总统普拉博沃，两人关起门来谈的账本，每一笔都带着真金白银。 每次，Radford（在另一项警方调查中受到监视）都会拿出10万纽币来换取比特币。 Radford和他的同伙后来因进口14 公斤冰毒而被定罪。 03 买豪车房子洗钱 并非所有Lu的顾客都是罪犯。 但由于他没有提供金融服务的注册许可，Lu通过比特币销售和汇款服务赚到的所有钱都是非法的，他需要洗钱。 印尼虽然是东南亚大国，但国内每天有超过上百万桶的成品油炼化缺口，农业生产对化肥进口的依赖度更是居高不下。西方对俄实施严厉制裁后，国际能源价格波动剧烈，印尼国内物价承受了不小的通胀压力。 普京端出来的主菜，正是印尼最急需的底盘资源：长期稳定的折扣乌拉尔原油，以及充足的高钾复合肥配额。不仅如此，俄罗斯国家原子能公司还直接跟进，积极探讨参与印尼新首都及周边群岛的小型核反应堆与核电基建方案。 警方称，Lu 于 2015 年开始在新西兰进行比特币交易，其个人资料名为“nzshaun2015”。 这等于是在西方传统能源巨头犹豫不决的领域，俄方直接带着技术和工程团队入局，为印尼的能源转型提供了完全独立于西方体系的第二选择。 他在广告中宣传自己的服务：“奥克兰和新西兰最好的报价！随时转帐。你想要的我都可以做。
十一 | ” 5年来，他经手了多于 500 万纽币。更关键的问题在于钱怎么付。
十二 | 西方把俄罗斯踢出环球银行金融电信协会系统之后，大宗商品贸易的结算就成了各方头疼的难题。但在这次高层互动中，双方在实操层面探索了更加灵活的路径。 除了进一步扩大印尼卢比与俄罗斯卢布的双边本币直接互换规模，两国还重新启用了高效率的大宗商品对冲交易模式。
十三 | 印尼是全球最大的棕榈油和天然橡胶出口国之一，直接用大宗农产品与工业原料抵扣俄罗斯运来的原油、化肥乃至防务零部件尾款。 这种点对点的清算方式，等于直接架空了美元霸权下的长臂管辖，让西方挥舞的金融制裁大棒彻底打在棉花上。 为此，他通过购买豪华汽车（包括价值 42.1万纽币的兰博基尼）、房产和摩托车，并把资金转移去中国来洗钱。 2018年3月，Lu 以170万纽币购买了Halfmoon Bay的一处房产。 普拉博沃的内部平衡术：强人政治与军方利益的深度绑定 要把外交方向往中俄这边拉，印尼国内难道就没有阻力吗？ 答案是有，但普拉博沃有他自己独特的化解方式。 警方称，10万纽币的存款来自他母亲的银行账户，余额超过100万续币来自住房贷款。 他通常把这些资产以其他人的名义登记，并用不同银行账户的多笔存款购买。 单单买那部兰博基尼，Lu就通过不同账户支付了 29 笔款项。
十四 | 熟悉印尼政局的人都知道，印尼军方内部长期有一批接受美欧军事培训的将领，在采购偏好上天然带着亲美倾向。但普拉博沃本人出身特战部队司令，在军界威望极高，他非常清楚军队基层各战区最缺什么。 美制武器虽然看着高大上，但不仅采购周期长，连一颗零件的维护都要看美国脸色。 他用同样的方法购买了奔驰汽车。
十五 | 普拉博沃利用中俄军工产品交付迅速、不设政治附加条件的特性，快速给各大海区和陆军部队换装性价比极高的新式雷达、防空武器与巡逻平台。 当各个军区的将领实打实地拿到了装备、拿到了技术授权甚至在印尼本土设立了维护车间，军内的既得利益格局就发生了根本性转变，原本那些偏向西方的声音自然就被务实的装备升级红利所压制。而在民意和议会政治层面，普拉博沃同样游刃有余。 面对国内部分反对派关于偏离不结盟立场的质疑，执政团队抓住了国际舆论的变化。
十六 | 特别是在中东局势持续紧张的背景下，西方世界的双标立场引发了印尼这个全球穆斯林人口大国内部的强烈不满。据警方称，其中一辆车被记在他母亲的名下，尽管她没有有效的新西兰驾照。 普拉博沃顺水推舟，将全面加强与中俄的务实合作，直接包装成反抗外部干涉、捍卫国家主权的自主外交路线。 当Brookings行动于 2020 年 10 月结束时，警方在Lu家隐藏在地板下的保险箱中，发现了近 275,000纽币现金。 图片来源：NZ Police Lu否认了所有指控，并表示他的财富来自出售比特币、中国父母给的及个人储蓄。 但他最终承认了 18 项洗钱指控，以及一项通过欺骗手段获取资金和提供未经注册许可的金融服务的罪名。 04 被判 12个月居家监禁 Lu上周在奥克兰地方法院出庭接受宣判，法官本来要判他4年多一点的监禁，但之后Lu承认有罪，并没有犯罪前科给予了折扣。这样一来，亲近中俄不仅没有变成政治包袱，反倒成了凝聚国内民族主义情绪、巩固执政地位的政治加分项。 压力测试与反制沙盘：印尼全面押注的外部风险对冲 面对印尼这种级别的地缘跳变，华盛顿显然不会坐视不理。
十七 | 这使得Lu的刑期减至2年，有资格居家监禁。
十八 | 按照美国过去的惯用手法，一旦东盟国家在防务与能源上深度靠拢中俄，白宫很可能会祭出以制裁反击美国敌人法案作为威胁，甚至在现有的美制C-130运输机航材供应、F-15采购合同上做文章，通过技术性延期来进行敲打。
十九 | 最终，他的判决是12个月的居家监禁，免去牢狱之灾。 然而，雅加达手里握着的反制筹码，远比一般中小国家要多得多。 除了Brookings行动外，警方还有另外两起调查行动，作为 2020 年和 2021 年相互关联的秘密调查的三部曲。 上次，我们报道了华人女子洗钱被判史上最长刑期，就属于其中的一个行动中。印尼掌控着全球超过百分之五十的镍矿储量与精炼产能，这是全球新能源汽车产业链和储能产业无法绕开的命脉资源。
| 如果美国在外交或金融领域实施极端施压，印尼完全可以通过收紧关键矿产出口配额、提高外资准入门槛来精准反制。
| 更何况，印尼扼守着马六甲海峡、巽他海峡与龙目海峡等全球航运咽喉，地理位置决定了美军在亚太的调动同样离不开印尼的默许。 在区域外交层面上，印尼作为东盟第一大经济体，其政策风向具有极强的带动效应。 原文链接 相关阅读： 华人换汇公司女老板被判洗钱罪，刑期为新西兰史上最长 奥克兰反洗钱行动：9人被捕，大部分为中国公民 奥克兰突袭行动：查获豪车房产等数百万资产，洗钱机构大量资金流向中国 注：本文为编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
| 雅加达通过东盟框架与马来西亚、泰国等国保持高度战略对表，形成了一道集体防御的外交护城河。使用授权请联系[email protected]。 chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有 (责编：twinkle) 来源 - 先驱自媒 相关内容 政府宣布，这些福利上涨，明年4月生效！ 新政府重拳打击犯罪，囚犯将大幅增加，但监狱里住不下了…… 突发！美国和以色列驻新西兰大使馆外发现可疑包裹，附近学校被封锁 毛利党发起全国示威，抗议政府的变革，明天一早奥克兰三条高速或受阻 疫情通报：过去一周新西兰新增6656例，圣诞或迎来一波感染高峰 上周末又有30多个医疗和礼拜场所收到威胁邮件，警方正在全力追查 新西兰第5波疫情下，接种加强针人数激增 节前针对邮政工作人员的暴力行为增多，邮局提醒人们尽快寄出礼物。 华盛顿心里非常清楚，印尼不是可以随便拿捏的小体量棋子。如果对雅加达逼迫过甚，不仅无法将其拉回阵营，反而会加速整个东盟防务多元化的进程，甚至促使印尼进一步向中俄开放更深层次的港口补给与联合训练权限。
| 从长远来看，这次中俄印尼的高层互动，标志着东南亚地缘格局进入了一个全新阶段。对于持续关注区域局势发展的观察者来说，后续有几个核心风向标值得重点跟踪： 第一，紧盯防务合作的落地深度。未来一段时间内，要密切观察中印尼双边联合演训是否从传统的海上搜救，逐步过渡到实弹战术演练以及防空雷达数据协同，同时关注印尼本土军工厂是否正式立项中国无人机与舰艇配件的生产线。 第二，跟踪非美元支付与易货机制的常态化。留意印尼央行与俄罗斯金融机构之间的大宗商品清算通道，看棕榈油、橡胶对冲能源化肥的具体协议能否形成机制化运作。 第三，预警外部反制对供应链的影响。将美方对印尼既有军售订单的履约节奏作为晴雨表，一旦出现拖延或限制迹象，涉足关键矿产开发与跨境贸易的企业需要提前做好合规隔离与汇率波动对冲。 印尼这次的大动作， 本质上是在用最清醒的现实主义逻辑，把自身的战略价值变现到了极致。返回，查看更多。
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